Santo Domingo, R.D.- "Ley de Lavado de Activos y su incidencia en la Gestión Financiera" fue el tema del Sexto Seminario organizado por la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Campus Santo Tomás de Aquino (CSTA).

Santa de León, directora de la carrera Gestión Financiera y Auditoría, al describir el enfoque del Seminario afirmó que "el objetivo de la Ley es crear un régimen legal que permita prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del Lavado de Activos y la regulación de las transacciones en nuestra cotidianidad".

El doctor David Álvarez, vicerrector del CSTA, destacó que el seminario se vincula de manera central a los intereses de la Universidad, que sirve a la sociedad dominicana en los temas más relevantes. Asimismo, Julissa Pichardo, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al dirigirse al estudiantado exhorto a "aprovechar la jornada de conocimiento para reflexionar sobre el comportamiento ético y la conciencia como profesionales".

El tema "Lavado de Activos, aspectos legales en República Dominicana" fue abordado por Alessandra Di Carlo, representante de la firma de abogados Pellerano y Herrera; Nicole Diesch, asesora del Despacho de la Dirección General de Impuestos Internos, disertó sobre "Implicaciones fiscales e impositivas del Lavado de Activos"; en tanto Juan Jiménez, Intendente de la Superintendencia de Valores, expuso "Prevención del Lavado de Activos en el Mercado de Valores".

En el mismo orden, Ricardo Pérez, director Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos, habló sobre "Prevención del Lavado de Activos en las entidades de intermediación financiera"; mientras que Carol Pou, directora del Departamento de Lavado de Activos del Banco Vimenca, ofreció la conferencia "Controles y medidas aplicadas en los Bancos para prevenir el Lavado de Activos"

El evento tuvo lugar el viernes 16 de febrero de 2018, en el Auditorio I, CSTA.